В панаме за отмывание денег арестованы владельцы юрфирмы mossack fonseca — «происшествия»

В панаме за отмывание денег арестованы владельцы юрфирмы mossack fonseca - «происшествия»

Иллюстрация theins.ruВласти Панамы арестовали основателей юрфирмы Mossack Fonseca Рамона Фонсеку и Юргена Моссака по обвинению в отмывании денег. Об этом информирует РБК со ссылкой на агентство Рейтерс, которое в собственную очередь ссылается на на офис Генпрокурора страны.

По словам Генерального прокурора Панамы Кении Порселл, полученная к настоящему моменту информация говорит о том, что панамская компания «являлась преступной организацией, которая занималась сокрытием денег и активов странного происхождения». Порселл подчернула, что расследование в отношении Mossack Fonseca продолжалось около года и велось прокурорами Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, США и Швейцарии.

Задержанные в пятницу, 10 февраля, Юрген Моссак и Рамон Фонсеки были забраны под стражу, поскольку власти опасались, что они смогут бежать из страны, пояснила Порселл. Она кроме этого уточнила, что расследование связано с делом о коррупционных махинациях в национальной нефтяной компании Бразилии Petrobras.

Юрист Моссака и Фонсеки Элиас Солано назвал обвинения против собственных подзащитных «не сильный» и объявил, что будет оспаривать собранные доказательства.

По данным источника Рейтерс, в субботу суд арестовал еще одного юриста, трудившегося на Mossack Fonseca, а в отношении другого выдан ордер на арест.

Компания Mossack Fonseca получила известность в апреле 2016 года, в то время, когда германская газета Suddeutsche Zeitung опубликовала расследование Интернациональной организации журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по организованной преступности и исследованию коррупции (OCCRP) об офшорах политиков и крупных бизнесменов из более чем 50 государств. Расследование было основано на документах, взятых в результате «беспрецедентной утечки миллионов документов» из базы данных Mossack Fonseca.

Top 10 Facts — 2016


Похожие статьи, подобранные для Вас: